陽光電源股份有限公司（300274 ）日前公布，將于2012年3月19日上午9:00在公司會議室召開2011年度股東大會，，會議召開
情況如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議召開時間：2012年3月19日上午9：00
2、會議召開地點：合肥市高新區天湖路2號
3、會議召開方式：本次年度股東大會采取現場投票。
4、會議召集人：公司董事會
5、股權登記日：2012年3月15日

二、會議審議事項

1、審議《公司2011年度董事會工作報告》的議案；
2、審議《公司2011年度監事會工作報告》的議案；
3、審議《公司2011年年度報告》及其摘要的議案；
4、審議《公司2011年度財務決算報告》的議案；
5、審議《公司2011年度利潤分配方案》的議案；
6、審議《公司2011年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案；
7、審議《獨立董事石定環2011年度述職報告》
8、審議《獨立董事陳賢忠2011年度述職報告》
9、審議《獨立董事張居忠2011年度述職報告》
10、審議《關于2011年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》；

以上議案，已于2012年2月26日經公司一屆八次董事會、一屆五次監事會
審議通過，詳細內容請見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站發布的相關
公告。

三、會議出席對象

1、2012年3月15日下午15:00收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公
司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，或書面委托代理人出席會
議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、公司董事、監事和其他高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師、保薦機構代表人。

四、 會議登記辦法

1、登記方式：
（1）個人股東持本人身份證及持股憑證出席會議；委托代理人出席會議的，
代理人應出示本人的身份證、授權委托書（見附件）及持股憑證。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有
法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席的，代理人應出示本人
身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書（見附件）和持股憑
證。
（3）異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記，不接受電話
登記。
2、登記時間：2012年3月15日、16日（上午8:30—11:30，下午2:30—4:30）
3、登記地點：合肥市高新區天湖路2號。

六、 其他事項

1、會議聯系方式
聯系電話（傳真）：0551-5327867
聯系人：謝樂平、王國偉
通訊地址：合肥市高新區天湖路2號
郵政編碼：230088
本次會議參會人員食宿與交通費用自理。