證券代碼：002060證券簡稱：粵水電 公告編號：臨2014-045

廣東水電二局股份有限公司關于擬承接風力、光伏發電建設項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為實踐公司“工程建設+實業投資+資本運營”的發展模式，開拓新疆清潔能源建設市場，本公司擬承接上海通川實業開發有限公司（以下簡稱“通川實業”）投資開發的昌吉木壘老君廟風電場一期（4.95萬KW）項目及木壘光伏電站一期20兆瓦項目。該項目采用BT方式進行建設，風電項目投融資40,000萬元，光伏項目投融資20,000萬元，投融資總額60,000萬元，本公司將以自有資金和金融機構貸款進行投融資建設。

一、項目概況

（一）通川實業昌吉老君廟風電場一期（4.95萬KW）風電工程項目由33臺1500KW風機、塔桿、塔基、110KV升壓站及相關配套電氣設備組成，項目概算4.2億元。該項目位于木壘縣大石頭鄉老君廟區域。該項目已被國家能源局列入“十二五”第四批風電項目核準計劃。

通川實業木壘光伏電站一期20兆瓦項目由2萬KW光伏組件、支架、基礎、35KV開關站及相關配套電氣設備組成，項目概算2億元。該項目位于木壘縣雀仁鄉太陽能發電廠規劃區域內。該項目已取得新疆維吾爾自治區發展和改革委員會《自治區發展和改革委關于漢能吉木薩爾一期等15個光伏發電項目開展前期工作的通知》（新發改函201387號）。

（二）2014年6月25日，本公司召開第五屆董事會第六次會議，以13票贊成0票反對0票棄權0票回避審議通過《關于擬承接風力、光伏發電建設項目的議案》，承接該項目需經股東大會批準。

（三）該事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、項目所涉主體介紹

名稱：上海通川實業開發有限公司

住所：浦東新區惠南鎮北門大街168號2幢106室3號。

類型：有限責任公司（法人獨資）。

法定代表人：謝順明。

注冊資本：10001.00萬元。

主營業務：房地產開發（憑許可證），實業投資，園林綠化工程，五金機械設備制造、維修，建筑材料、金屬材料銷售，花卉苗木種植，新能源科技、計算機技術領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓。

與本公司不存在關聯關系。

三、項目主要內容

（一）建設方式

該風電及光伏項目采用BT方式進行建設，本公司擬承建該風電及光伏項目。

（二）建設期

該項目建設期暫定為15個月。

（三）投融資及回購

1.投融資總額

風電項目投融資40,000萬元，光伏項目投融資20,000萬元，投融資總額60,000萬元。

2.回購期限

該項目竣工驗收后開始進入回購期，回購期限為12個月。

3.建設期資金利息

建設期利率按銀行同期貸款利率。

建設期利息由業主支付。

4.回購期利息

回購總基數=未償還資金總額

利息=回購總基數×利率（按銀行同期貸款利率）

5.投資回報

該項目年投資回報率暫定為不低于2%。

（四）項目擔保

項目采用抵押方式進行擔保，通川實業為開發上述項目，將成立兩個項目公司，以兩個項目公司的100%股權、項目投產后所有收益權及項目竣工后所有資產進行抵押，若通川實業逾期無法還款，則由本公司以投入資金處置相應抵押物，超出部分所有權益由本公司享有。

四、承接項目的目的、存在的風險和對公司的影響

（一）投資的目的：為實踐公司“工程建設+實業投資+資本運營”的發展模式，開拓新疆清潔能源建設市場。

（二）存在的風險：存在受不可抗力的影響所造成的風險。該項目業主和本公司均不存在合同履行能力的風險。

（三）對公司的影響：

1.本公司施工能力強，技術先進、工程技術人員充足，具備履行合同的能力。

2.若中標該項目對公司本年度及未來兩個會計年度經營業績將有一定的提升作用。

3.合同履行不影響公司業務的獨立性，公司主要業務不會因履行該合同而對該業主形成依賴。

五、其他相關說明

（一）本公司將按上述建設方式參與該項目的投標，若中標將與業主簽訂正式合同，約定相關條款，并履行相應的信息披露義務。

（二）本公司將及時披露該項目進展情況。

特此公告。

廣東水電二局股份有限公司董事會

2014年6月25日